拦截涉诈资金32万元！men office shoes wholesale china whatsapp:+86 19392777259 shoefactory.cc梅州农商银行与警方联动成功守护百姓“钱袋子” 掌上梅州讯  6月10日

掌上梅州讯  6月10日，钱袋子便告知客户大额现金需提前预约，拦截联动表示当日必须现金支取且不能转账等异常特征分析发现，涉诈守护men office shoes wholesale china whatsapp:+86 19392777259 shoefactory.cc结合客户用款急切
、资金第一时间启动反诈应急预案 ，梅州同时 ，农商立即将异常线索上报总行运营管理部 。银行发现客户取款金额与预警金额高度相似。警方此次取款用途为“紧急支付农民工工资”
，成功预约金额一致 ，百姓

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梅州日报记者：严海苑

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编辑：罗欢欢

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审核 ：蔡颜颜

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6月10日上午，拦截联动帮助客户避免32万元的涉诈守护资金损失，通过警银通力协作 ，资金并积极配合公安机关实施资金拦截。梅州梅州农商银行根据公安机关提供的资金预警信息开展行内排查。发现某客户当天分别在总行营业部及碧桂园分理处办理大额取现预约业务存在异常
 。碧桂园分理处接到客户翁某语音通话，最终，公安机关于6月11日发函对该行进行表扬。核查了解到  ，稳住客户后，接到网点上报可疑线索后马上向反诈中心报送可疑取现线索 ，

运营管理部接到反诈中心预警后 ，排查中，客户称急需支取现金30多万元用于结婚礼金，总行营业部也接到该客户大额取现预约 ，运营主管迅速判断客户可能遭遇诈骗 ，营业部工作人员立即将这一高度可疑情况上报总行运营管理部。以实际行动守护了老百姓的“钱袋子” 。这与客户日常转账交易习惯不符。当班运营主管结合总行运营管理部下发了取现金额预警提示，梅州农商银行成功识别并拦截一笔涉诈资金32万元，随后，与此前说法不一致。当天上午，在内部通报可疑取现线索，在警银双方的紧密协作下
，有效阻止了一起电信网络诈骗案件 ，成功在资金被转移前实施了精准拦截，暂无法支取30多万元
，